비트코인은 범죄자들을 위한 것인가요?

 

종종 친구들에게 이런 질문을 받는다.

비트코인 그거 범죄에 사용되는것 아니냐?

암흑세계?에서 쓰는것 아니냐고 말이다.

비트코인의 익명성과 쉽게 옮길수있다는 점 때문일까?

이런 질문에 대해 위의 블링크 블로그에서

글을 적어놓은게 있어서 읽고 번역해본다.

거기에 내 생각도 더해본다.

 

이 글에 따르면 비트코인은 각각 지갑주소에 저장되고 그 지갑주소는 누구나 볼 수 있으며, 비트코인이 전송되는것을 추적할 수 있습니다. 그렇기 때문에 범죄에 쓰이기에 안좋을수있다.라는 내용입니다. 예시로는 추적하기 쉽기 때문에 범죄에 사용된 비트코인을 정부에서 추적해서 회수했다는 내용이 적혀있네요.

 

누군가 저에게 다시한번 물어본다면, 이렇게 말해줘야겠네요 ㅎㅎ

 

 

 

원본 글 번역

출처 - https://www.blink.sv/blog/is-bitcoin-for-criminals

비트코인이 불법 거래 도구인가요?

비트코인은 종종 비판자들에 의해 돈 세탁을 위해 범죄자들이 사용하는 자산으로 지목되고 있습니다. 그러나 현실은 어떤가요?

비트코인이 무엇이며 어떻게 작동하는지의 기본 개념을 이해하면 분명히 비트코인은 거래를 비밀리에 수행하기에 완벽한 도구가 아님을 알 수 있습니다.

비록 익명으로 묘사되기는 하지만, 비트코인은 실제로 익명이 아닌 익명 같은 것(pseudonymous)입니다. 이는 사용자가 지갑 주소에 의해 구체화된 가명(pseudonym)으로 자신을 식별한다는 것을 의미합니다.

이는 소셜 미디어에서 가명으로 활동하는 것과 약간 비슷합니다. 사용자는 실명 대신 가명을 사용할 수 있습니다. 그러나 이 사용자가 법을 어긴다면 국가는 계정을 해당 개인과 연결하는 것은 상대적으로 쉽습니다.

 

비트코인은 탈중앙화된 블록체인에 기반하고 있습니다.

블록체인은 모든 거래를 기록하는 디지털 원장입니다. 비트코인의 블록체인은 탈중앙화되어 있어 누구나 인터넷에서 다운로드하거나/또는 확인할 수 있습니다. 이는 mempool.space와 같은 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

비록 평균 사용자에게는 주소를 사용자에게 연결하는 것이 복잡할 수 있지만, 국가는 이를 추적하기 위한 특수 도구를 개발해 왔습니다.

이러한 특징들을 고려할 때, 범죄자는 인터넷에 영구적인 흔적을 남기는 원장을 사용하는 대신에 현금이나 복잡한 금융 구성을 통해 자신의 활동을 수행하는 데 더 관심이 있을 것입니다.

 

비트코인과 범죄 활동에 관한 통계는 무엇을 말하고 있나요?

 

관련 기관인 체인애낼리시스(Chainalysis)는 거래 추적을 전문으로 하는 회사로서, 다양한 블록체인에서 등록된 거래 및 불법 거래에 대한 추정치를 포함한 연간 보고서를 작성합니다.

체인애낼리시스의 2023 보고서에 따르면, 2022년에 이루어진 암호화폐 거래 중 0.24%만이 불법적이었으며, 이는 전체 거래 중 200억 달러에 해당합니다.

 

2017년 이후(Chainalysis)에 따른 모든 암호화폐 거래량 중 불법 거래의 비율

체인애낼리시스(Chainalysis)의 데이터에 따르면, 암호화폐를 이용한 불법 거래의 비율은 시간이 흐름에 따라 감소하고 있습니다. 당국이 이 분야에 전문화되면서 이러한 추세가 나타나고 있습니다.

그러나 이러한 거래는 단순히 비트코인에 관한 것이 아닙니다. 그 중 대다수는 Ethereum과 같은 블록체인에서 실행된 거래로, 여기서는 악의적인 프로토콜을 통한 사기 (진한 파란색)가 훨씬 더 빈번하며, 거래 익명화를 허용하는 인프라로 인해 더 많은 범죄자들을 유인하고 있습니다.

또한 2022년의 불법 거래 중 44%는 미국 재무부에 종속된 재무 통제 기관인 OFAC에서 제재를 받은 당사체들과 관련되어 있다는 것을 강조해야 합니다 (연한 파란색).

비교적으로, 유엔 마약 및 범죄 사무소는 범죄 목적으로 사용된 2.1조 달러를 보고했습니다. 사무소는 다음과 같이 설명했습니다:

“2009년 생성으로 추정되는 2.1조 달러의 범죄 수익 중 세탁 가능한 1.6조 달러, 그 중 국제적으로 조직된 범죄로부터의 0.9조 달러가 포함되어 있으며, 이 중 세탁 가능한 0.6조 달러가 있습니다. 기존 범죄의 번창 및 확장에 기여하며 구체적인 선례 범죄에 따라 여러 부정적인 사회경제적 결과를 초래합니다.”

보고서는 2009년 전 세계의 모든 불법 거래가 세계 GDP의 2.3%에서 5.5% 사이를 나타낼 수 있다고 명시하고 있습니다.

 

일부 비트코인을 이용한 범죄 사례 예시

 

블록체인이 범죄자를 추적하기 쉽게 만든다는 것에 아직 납득하지 못하셨다면 다음 사례들을 살펴보세요:

2021년 11월에 미국 국세청(IRS)는 실크로드(Silk Road) 해킹으로 전자 사기 혐의로 기소된 James Zhong의 50,676 비트코인을 압수했습니다. 이는 33.6억 달러에 해당합니다. Zhong은 실크로드의 인출 시스템에서 취약점을 이용하여 50,000 비트코인을 유도했습니다.

2020년, 당국은 Zhong이 자신의 자금을 거래소 플랫폼으로 이체하여 비트코인을 판매하려고 할 때 Zhong을 식별할 수 있었습니다. 총 99,607 BTC가 이 사건과 관련하여 미국 정부에 압수되었으며, 이는 거의 43.3억 달러에 해당합니다.

2023년 7월에는 Ilya Lichtenstein과 Heather Morgan이 2016년 Bitfinex에서 도난당한 120,000 비트코인을 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 미국 당국은 그 후 다양한 작전을 통해 108,068 비트코인을 회수할 수 있었습니다.

 

Blink의 입장

엘살바도르에 본사를 둔 Blink는 완전히 규제된 기업으로 운영됩니다. 우리는 엄격히 법적 및 규제 기준을 준수하며, 서비스가 책임있게 사용되도록 합니다. Blink는 우리의 플랫폼이 어떠한 범죄 활동에도 사용되지 않도록 명백히 반대하며, 엘살바도르의 법과 규제 기관과의 협조를 통해 모든 운영에서 준수와 성실성을 유지하는 것을 약속합니다.

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